依照数罪并罚白条融易套的规定处罚

2018-01-01 12:44栏目:曝光
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  对传销组织内部人数和层级数的计算,以及对组织者、指导者间接或者直接发展参与传销流动人员人数和层级数的计算,包括组织者、指导者自己及其本层级在内。
  二、关于传销流动无关人员的认定和解决成绩
  以单位名义实施组织、指导传销流动立功的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人员,普通不予清查刑事责任。
  传销流动的组织者、指导者采取假造、扭曲国家政策,虚拟、夸大运营、投资、服务名目及盈利前景,粉饰计酬、返利切实起源或者其余欺诈手腕,实施刑法第二百二十四条之一规定的行为,从参与传销流动人员交纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,该当认定为骗取财物。参与传销流动人员能否以为被骗,不影响骗取财物的认定。
 ?。ㄋ模┰蜃橹?、指导传销流动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、指导传销流动受过行政处罚,又间接或者直接发展参与传销流动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;
                                                最高人民法院 

 

公通字〔201337

  办理组织、指导传销流动刑事案件中,确因主观条件的限度无奈逐个搜集参与传销流动人员的言词证据的,可能联合依法搜集并查证失实的交纳、支付费用及计酬、返利记载,视听材料,传销人员关系图,银行账户买卖记载,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等立功理想。
  三、关于骗取财物的认定成绩
  以销售商品为目标、以销售业绩为计酬根据的单纯的团队计酬式传销流动,不作为立功解决。方式上采取团队计酬模式,但本质上属于以发展人员的数量作为计酬或者返利根据的传销流动,该当按照刑法第二百二十四条之一的规定,以组织、指导传销流动罪定罪处罚。

 ?。ǘ┰诖鞫谐械V卫?、协调等职责的人员;
  本意见所称以上、以内,包括本数。
                                                最高人民检察院 
  四、关于情节重大的认定成绩
  以推销商品、提供服务等运营流动为名,要求加入者以交纳费用或者购买商品、服务等模式取得退出资历,并依照肯定顺序组成层级,花呗,间接或者直接以发展人员的数量作为计酬或者返利根据,引诱、胁迫加入者持续发展别人加入,骗取财物,扰乱经济社会次序的传销组织,其组织内部参与传销流动人员在三十人以上且层级在三级以上的,花呗,花呗,该当对组织者、指导者清查刑事责任。
 ?。ㄒ唬┰诖鞫衅鸱⑵?、策划、操纵作用的人员;
 ?。ㄎ澹┬纬善溆嘀卮蠼峁蛘咄缌由缁嵊跋斓?。
  五、关于团队计酬行为的解决成绩

  传销流动的组织者或者指导者经过发展人员,要求传销流动的被发展人员发展其别人员退出,构成上下线关系,并以下线的销售业绩为根据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,是团队计酬式传销流动。
  六、关于罪名的实用成绩
  下列人员可能认定为传销流动的组织者、指导者:
  对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、指导者,具备下列情景之一的,该当认定为刑法第二百二十四条之一规定的情节重大
  为处理近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理组织、指导传销流动刑事案件中遇到的成绩,依法惩治组织、指导传销流动立功,依据刑法、刑事诉讼法的规定,联合司法实际,现就办理组织、指导传销流动刑事案件实用法律成绩提出以下意见:

最高人民法院 最高人民检察院 公安部


 ?。ㄎ澹┢溆喽源鞫氖凳?、传销组织的建设、扩展等起要害作用的人员。
  七、其余成绩
                                                公  安  部 
 ?。ㄋ模┬纬刹斡氪鞫嗽比馓逭?、自杀等重大结果的;
 ?。ㄈ┰蜃橹?、指导传销流动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、指导传销流动受过行政处罚,又间接或者直接发展参与传销流动人员累计达六十人以上的;
  组织者、指导者方式上脱离原传销组织后,持续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,该当计算为其发展的层级数和人数。

  各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,束缚军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院消费树立兵团分院,新疆消费树立兵团人民检察院、公安局:
  本意见所称层级,系指组织者、指导者与参与传销流动人员之间的上下线关系层次,而非组织者、指导者在传销组织中的身份等级。
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关于办理组织指导传销流动刑事案件实用法律若干成绩的意见

  以非法占有为目标,组织、指导传销流动,同时造成组织、指导传销流动罪和集资坑骗罪的,按照处罚较重的规定定罪处罚。
 ?。ㄒ唬┳橹?、指导的参与传销流动人员累计达一百二十人以上的;
  组织、指导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。
  一、关于传销组织层级及人数的认定成绩
 ?。ㄈ┰诖鞫谐械P?、培训等职责的人员;
  犯组织、指导传销流动罪,并实施故意损伤、非法拘禁、巧取豪夺、妨害公务、聚众扰乱社会次序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所次序、交通次序等行为,造成立功的,按照数罪并罚的规定处罚。

                                               20131114

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