3男子跨6省市电信坑蚂蚁花呗融易套骗15起 用POS机疯狂洗钱

2018-04-21 11:08栏目:曝光

去年12月底,武汉市反电信网络坑骗中心接到某科技金融公司通报,称以武汉某宾馆名义办理的POS机买卖形状同样,有洗钱嫌疑。反电信网络坑骗中心民警考查发现,该POS机注销户名为武汉市新洲区阳逻某宾馆,12月初才办理,20多天的工夫里,先后有13张银行卡在此POS机上刷卡生产,涉案金额20余万元。随后,该案指定由新洲区公安分局侦办。

案发前,被骗人均先接到一个陌生来电,对方自称是左近部队、消防队的工作人员,称其近期有严重招待流动,需求延续多日在该酒店用餐,但要求备足不知名的高档酒水。在酒店问及货源时,便提供供应商联络模式。被骗人与供应商联络,均原告知需先付款再发货,但支付汇款后,对方却得到了联络。被骗人转款账号,花呗,与在POS机同样生产的账号基本分歧。

在侦察中,专班民警发现,该POS机的实践利用人并非杨某,而是仙桃籍男子刘某华,生产后的资金,多是在武汉硚口区、仙桃等地银行ATM机取现。调看取款银行监控视频,民警还锁定了另外两名团伙成员仙桃籍男子刘某军、荆州籍男子张某。

3月16日,专班民警获悉,刘某华等人行将前往武汉,钻研后决议收网,并制订了缜密的抓捕方案。3月19日,刘某华等4人全副前往武汉,抓捕机遇成熟,专班民警立即兵分4路,分头实施抓捕。至20日晚7时许,刘某华等4人陆续被抓获。

新洲区公安分局反电信网络坑骗工作专班民警调取了该POS机终端信息,信息显示该POS机只管注销户主为某宾馆,但实践开户人为咸宁籍男子杨某,花呗,杨某既非该宾馆担任人,也未在该宾馆工作。

随即,新洲区公安分局反电信网络坑骗工作专班安排民警出差,考查电信坑骗情况。调取六省市相干案件情况,民警发现,15起案件被骗人均为当地高档酒店担任人。

据刘某华交代,不断无业的他染上的赌博的恶习,在赌博时,据说应用POS机套钱取现,赚钱很快,于是纠结杨某等人,冒充武汉某宾馆名义申办POS机,然后再生产套现,仅一个月,便有不当得利1万余元。虽然知道这些钱来路不正,但在渺小利益面前,他抉择了铤而走险。

同时,专班民警还发现,在该POS机上刷卡买卖的13张银行卡,触及广东、内蒙古、上海、贵州、云南、陕西等六省市警方侦办的电信坑骗案件15起,涉案金额达30余万元。

原题目:用POS机疯狂洗钱 武汉警方破获跨6省市15起电信坑骗案

2月中旬,专班民警预备收网时,却发现刘某华等人分别前往仙桃、咸宁、荆州?!坝Ω檬腔丶夜炅恕?,工作专班钻研案情后决议,先神出鬼没,待他们前往武汉再实施抓捕,免得打草惊蛇。

POS机同样买卖引关注

民警判定,该POS机实践利用人涉嫌充当“车手”,协助电信坑骗团伙洗钱。

至此,一个以刘某华为首的电信坑骗“车手”团伙浮出水面,其中刘某华担任联络,白条怎么取现,并安排取现事宜;杨某、刘某军、张某则担任提供银行卡,并到银行取现,然后,再将现金存入刘某华的银行卡内。

目前,刘某华等4人已被依法刑事扣留,案件正在进一步审理之中。 (湖北日报全媒记者 饶纯武 通信员 冯威 周涛)

嫌犯知道资金来路不正

骗子以“公款生产”为由致电高档酒店,专点不知名高档酒水,并指定酒水“供应商”,以至六省市15名酒店老板被骗30多万。这些被骗的钱款进入到13张银行卡中,最终均经过武汉市新洲区一家宾馆的POS机套现。武汉新洲警方日前宣布,通过两个多月的跨地区侦察,胜利打掉一个涉嫌洗钱的立功团伙,抓获立功嫌疑人4人,破获6省市15起电信坑骗案。

周密侦察锁定作案团伙

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